گزارش مجمع سهامداران “سیمان بهبهان”
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بهبهان رأس ساعت ۱۶:۰۰روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۲۹ درمحل خانه معلم با حضور بیش از ۷۸ درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای فاتح به عنوان رئیس مجمع و نظارت خانم احمد وند و آقای پاکساز و به دبیری آقای معین تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای بستانی مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی۱۳۹۲.۱۲.۲۹
۲- تقسیم ۹۰۰۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
۳- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۴- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
مقدمه:
شرکت سیمان بهبهان واقع در استان خوزستان ، در ده کیلومتری شمال شرق شهرستان بهبهان و در مسیر جاده دسترسی به سد مخزنی مارون قرار دارد.ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۳۵۴ متر می باشد.
بهره برداری از کارخانه سیمان بهبهان در بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز گردید.این کارخانه یکی از واحد های تابعه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بود که در تاریخ ۱۳۸۷.۰۹.۰۱ کلیه دارایی ها و بدهی های کارخانه سیمان بهبهان به موجب مبایعه نامه ای به شرکت تازه تأسیس سیمان بهبهان که تحت شماره ۸۱۷ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهبهان به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید، واگذار گردید. شخصیت حقوقی شرکت در تاریخ ۱۳۸۱.۰۵.۰۱ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ ۱۳۸۲.۰۴.۲۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش سیمان می باشد.سرمایه شرکت مبلغ ۵۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد که ۶۸ درصد سهام آن متعلق به شرکت سیمان فارس و خوزستان است.ظرفیت کوره کارخانه ۲۷۵۰ تن در روز می باشد.
برنامه ریزی استراتژیک به عنوان وظیفه اصلی مدیران سازمان باید از طریق کار گروهی و استفاده از خرد جمعی و با ایجاد فضای مناسب برای استفاده از مشارکت فکری و همکاری مدیران و کارکنان طراحی و تدوین گردد.چرا که اگر مدیران و کارکنان خود را در اتخاذ تصمیم های راهبردی برای ایجاد تحول در سازمان شریک و سهیم بدانند، همکاری و همدلی بیشتری نسبت به اجرای برنامه ها نشان داده و از مقاومت در برابر تغیرات و تحولات سازمان خواهد بودو در نتیجه مدیریت با سهولت بیشتری میتواند در اجرای برنامه استراتژیک به موفقیت دست یابد.
شرکت سیمان بهبهان با عنایت به نگرانی ها وچالش های ذکر شده و به جهت دستیابی به موقعیت مطلوب و ارتقاء همه جانبه و تثبیت منزلت خود با بهره گیری از کمک مشاور (شرکت رهاورد تلاش ارغوان) از تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ به تدوین استراتژی های خود به صورتی موثر و پیش برنده پرداخت که تدوین این پروژه در تاریخ ۱۵/۴/۹۰با طراحی کارت BSC و تشکیل کمیته کام به پایان رسید.در این فرایند از ورودی های متعددی چون:داده های حاصل از مصاحبه با مدیران و گزارش بازخورد خود ارزیابی EFQM،سند((محیط،ارتباطات و رقابت ویرایش۷.۱۵))و… استفاده گردید. به منظور اجتناب از بروز مشکلات ذکر شده ،کمیته راهبردی رویکردی کاملا مشارکتی اتخاذ نمود،به طوری که کلیه مدیران و مسئولین ذیربط در فرایند تدوین و اجراء دخیل باشند . اعضاءکمیته راهبردی متشکل از ۲۰ نفر از مدیران ،روئسا و کارشناسان شرکت میباشند.
هر شرکتی برای تعیین و تدوین استراتژی های خود متناسب با شرایط و امکانات ممکن است از یک یا چند مدل منحصر به فرد برنامخ ریزی استراتژیک استفاده مینماید که در آن هدف ها،سیاست ها و استراتژی سازمان با توجه به آرمان ،ماموریت و نیز ارزش های حاکم همراه با تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان و تهدیدها و فرصت های ناشی از عوامل محیطی تعیین میشود .در فرایند تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک شرکت سیمان بهبهان ابتدا با تشکیل کارگاهی،بیانیه های آرمانی شرکت شامل ماموریت،چشم انداز و ارزشهای بنیادی استخراج و تدوین گردید و سپس با انجام خود ارزیابی به کمک مدل EFQMو تشکیل کارگاه SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها شناسایی و تعیین گردیدند ،در ادامه با استفاده از مدل BSCنسبت به طراحی نقشه استراتژی و تدوین پیش نویس جدول(کارت) BSC شرکت اقدام گردید و در نهایت سند راهبردی شرکت سیمان بهبهان در تاریخ۵/۹/۹۱ با استخراج و تعیین پروژه ها (ابتکارات) استراتژیک شرکت تهیه،تدوین و به اجرا در آمده و یا در حال اجراء است.
اطلاعات مربوط به سهامداران:
فهرست پروژه های استراتژیک شرکت بر اساس اولویت اجرا تا سال ۱۳۹۵:
خلاصه عملکرد فروش خالص:
جمع فروش داخلی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۴۰۲.۶۳۱ میلیون ریال بوده است که این نسبت در سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۵۵.۹۹۴ میلیون ریال رسیده است که نشان دهنده رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل می باشد.
جمع فروش صادراتی نیز در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۴۹۰.۴۰۶ میلیون ریال بوده است که با توجه به روند عملیاتی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۶۳۰.۶۶۸ میلیون ریال رسیده است که حاکی از آن است که از رشد ۲۹ درصدی برخوردار بوده است.
مقایسه DPS و EPS سالانه:
ترازنامه:
صورت سود و زیان:
