گزارش کامل مجمع سهامدارن “سیمان تهران”

مجمع مزبور با ریاست آقای عسگری به نمایندگی از بنیاد مستضعفان و نظارت آقای طاهری به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و آقای بهمنی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن و دبیری آقای توسلیان برگزار گردید. آقای جعفری به نمایندگی از سازمان حسابرسی و آقای قبدیان نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه حضور داشتند.

بنابر این گزارش مجمع به ازای هر سهم مبلغ ۷۸۰ ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم نمود که براساس حسابهای شرکت حداکثر سود بین سهامداران تقسیم گردید.

در این مجمع جناب آقای مهندس سیدان مدیر عامل شرکت سیمان تهران گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ را قرائت و به اهم اقدامات انجام شده در سال ۹۲ به شرح زیر اشاره نمود.

حاشیه مجمع:

بر اساس گزارش خبرنگار بورس نیوز، مدیر عامل سیمان تهران در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان تهران جهت تصویب صورتهای مالی عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۲ از رشد ۱۹ درصدی مبلغ فروش خالص شرکت نسبت به سال مالی قبل خبر داد و گفت: با عملکرد مناسب و اقدامات مدیریتی مطلوب توانستیم به رشد ۵۱ درصدی سود عملیاتی نسبت به سال مالی گذشته برسیم که نشان دهنده تلاش خوب پرسنل در این است.

سید عطاءاله سیدان با اشاره به رشد ۷۴ درصدی سود قبل از کسر مالیات در دوره عملکرد سال مالی مورد گزارش افزود: شرکت سیمان تهران یکی از سه شرکت تولید کننده برتر سیمان در منطقه خاورمیانه است و از لحاظ کیفیت و تنوع در کشور نیز عرضه کننده بهترین برند سیمان می باشد که معادل ۵ درصد انواع سیمان را در کشور این شرکت تولید می کند.

وی از رشد بالغ بر ۳۲ درصدی جمع حقوق صاحبان سهام شرکت نسبت به سال مالی قبل خبر داد و اظهار داشت: یکی از اهداف شرکت در سال آینده رشد سهم بازار صادراتی و حفظ بازار داخل می باشد. البته با توجه به ارتقاء کیفیت و تنوع محصولات با به کارگیری دانش فنی روز است. تا حفظ و تداوم سود آوری مناسب و مطلوب برای سهامداران شرکت را در پیش خواهیم داشت.

این مقام مسئول به رشد ۲۷ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال مالی مورد گزارش اشاره کرد و گفت: سود خالص شرکت از مبلغ بالغ بر ۸۵۵ میلیارد ریال به ۱۶۲۰ میلیارد ریال در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ رسیده است که نشانگر رشد ۸۹ درصدی را شاهد بودیم.

در این مجمع جناب آقای مهندس سیدان مدیر عامل شرکت سیمان تهران گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ را قرائت و به اهم اقدامات انجام شده در سال ۹۲ به شرح زیر اشاره نمود.

اهم فعالیتهای شرکت سیمان تهران طی سال مالی ۹۲:

v الف- تولید:

v ب- مدیریت:

v اقدامات برنامه ریزی شده برای توسعه سیستم های مدیریتی در سال ۹۳ :

v ج- مالی:

●اجرای برنامه های اصلاح سیستم مالی، استقرار سیستم بهای تمام شده ، حذف حسابهای سنواتی، دریافت گزارش مقبول حسابرس و بازرس و الگو سازی و تعیین شاخص های اندازه گیری عملکرد پیمانکاران در شرکت با هدف بهبود سیستم های مالی.

●پیگیری و اخذ معافیت ماده ۱۳۸ در ارتباط با اجرای پروژه واحد نهم

●استقرار سیستم پولشویی در سطح شرکت

●استقرار سیستم حسابرسی داخلی در سطح شرکت

●پیاده سازی مدل جامع بودجه سالانه درسیمان تهران و شرکتهای گروه.

●تدوین نظامنامه جامع مالی در سطح شرکت.

●بهبود و کاهش زمان تأمین قطعات یدکی و ارزیابی پیمانکاران شرکت.

●مبلغ فروش شرکت در سال ۹۲ معادل ۲،۹۰۱،۴۴۲ میلیون ریال، سود عملیاتی به مبلغ ۱،۵۰۲،۱۶۹ میلیون ریال و سود خالص پس از کسر مالیات به مبلغ ۱،۶۲۰،۳۴۵میلیون ریال.

●افزایش در سرمایه گذاریهای بلند مدت از مبلغ ۳،۰۵۳،۱۳۲ میلیون ریال در سال ۹۱ به مبلغ ۳،۰۹۸،۶۴۹ میلیون ریال در سال ۹۲ (معادل ۵۱۷،۴۵ میلیون ریال افزایش).

●معاوضه ۱۲ درصد از سهام شرکت سیمان فراز فیروزکوه با ۲۰ درصد سهام شرکت سیمان پیوند گلستان طبق مصوبه ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ هیئت مدیره شرکت به منظور اصلاح پرتفوی و سهام مدیریتی گروه سیمان تهران و ایجاد ۵۶،۸۹۲ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری در سال ۹۲

●تمدید واخذ تسهیلات مالی بلند مدت و کوتاه مدت به مبلغ ۲،۲۲۵،۱۱۴ میلیون ریال در سال ۹۲.

●افزایش سرانه فروش به طور متوسط از ۱،۵۳۹ میلیون ریال در سال ۹۱ به ۲،۰۵۵ میلیون ریال در سال۹۲.

v د- منابع انسانی:

• تهیه‌‍، تدوین، تصویب و اصلاح بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل.
• بازنگری و تدوین آئین نامه و دستورالعملهای اداری پرسنلی .
• استقرار سیستم اتوماسیون اداری درگروه.
• خرید و نصب سیستم جامع منابع انسانی .
• اصلاح ساختار و نمودار سازمانی شرکت مطابق با نیاز های فعلی .
• متعادل سازی نیروی انسانی از میانگین ۱۵۸۷ نفر در سال ۹۱ به ۱۴۱۲ نفر در سال ۹۲.
• افزایش میانگین تحصیلات کارکنان از ۶۶/۱۱ کلاس در سال ۹۱ به ۲۱۱/۱۲ کلاس در سال ۹۲.
• کاهش میانگین سابقه کارکنان از ۷۴/۱۱ سال در سال ۹۱ به ۲۲۷/۱۱ سال در سال ۹۲.
• کاهش میانگین سن کارکنان از ۵۱/۳۶ سال در سال ۹۱ به ۰۰۴/۳۶ سال در سال ۹۲ نسبت به سال قبل .
• برگزاری ۱۷۳ دوره آموزشی که ۱۳۹ دوره آن تخصصی و ۳۴ دوره آن عمومی جمعاً ۲۱۹۸۴ نفر ساعت درسال ۱۳۹۲.

v ه- تحقیق و توسعه تکنولوژی :

v و- بازاریابی:

v ز- برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل اقتصادی

صورت‌ اسامی سازمانها، شرکتها، مؤسسات‌، نهادها و اشخاص حقیقی با درصد سهام آنها نسبت‌ به‌ کل سهام شرکت‌ در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲.۱۲.۲۹وتاریخ تهیه گزارش(۱۳۹۳.۳.۳۱) به‌ شرح جدول زیر می باشد:

۱- مبلغ فروش خالص

جدول و نمودار مبلغ فروش خالص ازسال۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد.

ارقام به میلیون ریال

۱- سود پس از کسر مالیات

جدول و نمودار سود پس از کسر مالیات ازسال۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد.

ارقام به میلیون ریال

۱- سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای تابعه و سایر شرکتها :

اطلاعات مربوط به میزان مالکیت مستقیم و غیر مستقیم شرکت سیمان تهران (سهامی عام) در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرح جدول زیر می‌باشد.

اطلاعات مالکیت سرمایه‌گذاری‌ها در ۱۳۹۲.۱۲.۲۹

برنامه های مدیریت زیست محیطی سیمان تهران

* پیشگیری، کاهش و کنترل گرد و غبار / – بهینه سازی مصرف انرژی فسیلی و الکتریکی

* پیشگیری، کنترل و کاهش ریزش مواد و روغن های صنعتی و دیگر مواد نفتی در فرآیند تولید

* جایگزینی و بهبود وضعیت فیلتراسیون در بخشهای مختلف / – کاهش گازهای گلخانه ای

* تفکیک ضایعات غیر تولیدی / – بهینه سازی مصرف آب شرب و صنعتی / – کاهش و کنترل آلودگی صوتی

* اجرای مجموعاً ۴۴۵ برنامه زیست محیطی تا پایان سال ۱۳۹۲ و حفظ و نگهداری فضای سبز جمعآً به مساحت ۲۰۶ هکتار.

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان تهران

• بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
• شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ( سهامی خاص )
• شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن ( سهامی عام )
• شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
• شرکت سیمان هگمتان