گزارش کامل مجمع سهامداران “وبشهر”

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳.۰۴.۲۵ درمحل سینما کانون با حضور بیش از ۷۵ درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای محمودی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان گودرزیان و شاه ولدی و به دبیری آقای مقیم زاده تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای مهندس داداش و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی۱۳۹۲.۱۲.۲۹

۲- تقسیم ۷۵۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

۳- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

۴- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

۵- اشخاص حقوقی ذیل به عنوان تعضاء هیأت مدیره جدید انتخاب گردیدند:

الف) شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

ب) شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

ج) شرکت سرمایه گذاری غدیر

د) شرکت مدیریت سرمایه مدار

ه) شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

و) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

ز) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

پیام هیأت مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت و جایگاه شرکت در صنعت در سال ۱۳۹۲

شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مجموعه های تولیدی و خدماتی، کمک به توسعه کشور را در کنار سودآوری مطلوب، رسالت خود قرار داده و به حضوری قدرتمند در عرصه کسب و کار می اندیشد. اگر چه رونق و رکود در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر بوده و بحران اقتصادی جهانی اخیر تهدیداتی را در پیش روی شرکتها و بخش خصوصی کشور قرار داده و حاشیه سود بسیاری از فعالیت های صنعتی را دچار تغییر نموده اما این امر در صنایع دارای مزیت نسبی در قیاس با صنایع دیگر می تواند به عنوان یک فرصت نگریسته شود. شرکت توسعه صنایع بهشهر سعی کرده است که با آگاهی از این مزیت ها تلاش نماید تا کارایی و بهره وری شرکتهای عضو گروه را افزایش و بدین وسیله چشم انداز مثبتی به لحاظ قدرت رقابت پذیری برای شرکتهای مجموعه و به تبع آن بازدهی مناسبی برای سهامداران محترمش تأمین نماید.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی ۱۳۹۲

در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ طبقه بندی بورس یک شرکت هولدینگ صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر شناخته می شود. با این حال از لحاظ فعالیت این شرکت، یک شرکت هولدینگ سرمایه گذاری بوده که عمده سرمایه گذاری های آن بر شرکتهای صنایع غذایی و خدماتی متمرکز می باشد. در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ سرمایه و ارزش بازار جزو ۱۰ شرکت بزرگ سرمایه گذاری بورسی می باشد. همچنین طبق آخرین رتبه بندی شرکت های برتر ایران منتشره توسط سازمان مدیریت صنعتی (IMI-100) که بر اساس معیار درآمد انجام پذیرفته است، شرکت توسعه صنایع بهشهر حایز رتبه پنجاهم گردیده است.

سند چشم انداز

طبق سند چشم انداز، این شرکت می خواهد به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باش و با حذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآوری که دارای مزیت رقابتی می باشند با اولویت خدمات توزیع، صنایع پایه ای، خدمات مالی، صنایع غذایی بهداشتی، بالاترین ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریت عبارتست از:

۱- ما می خواهیم با بکارگیری شیوه های ارزشی آفرینی، موجب افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شرکت های عضو خانواده خود شویم.

۲- ما می خواهیم با سرمایه گذاری در توسعه و تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند، مزیت رقابتی خود را در بخش خدمات تقویت کنیم.

۳- ما می خواهیم در بازار سرمایه کشور با انجام سرمایه گذاری های سودآور بلندمدت و میان مدت با اولویت اعمال نفوذ غیر کنترلی و مدیریت ریسک پرتفوی، رشد پایدار بازده سرمایه صاحبان سهام را به ارمغان آوریم.

۴- ما می خواهیم با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، موجبات بهبود کارآفرینی و خلق ارزش را برای جامعه فراهم آوریم.

۵- ما می خواهیم با ارتقای سطح انگیزه ها، ضمن توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، سازمانی یادگیرنده و منعطف داشته باشیم تا با بکارگیری تمام استعداد و توان، بهترین ارزش آفرینی ها و نوآوری ها را ارایه دهیم.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در هنگام تأسیس مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال منقسم به ۲۵ هزار سهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده بود که طی چندین مرحله تا کنون افزایش یافته است. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۹ مبلغ ۳۶۲۸.۸ میلیارد ریال منقسم به ۳۶۲۸.۸ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام می باشد. لازم بذکر است که در آخرین تغییر سرمایه شرکت، بر اساس تصمیم سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱، سرمایه از مبلغ ۳۰۲۴ میلیارد ریال به مبلغ ۳۶۲۸.۸ میلیارد ریال (به میزان ۲۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت که این امر در اول مرداد ۱۳۹۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۵۳.۶.۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (صنایع) غذایی بجز قند و با نماد “وبشهر” درج شده و سهام آن برای اولین بار در اسفند ماه ۱۳۵۳ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی :

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲.۱۲.۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

* در سال ۱۳۹۲ شرکت توسعه صنایع بهشهر در میان ۲۸ شرکت هلدینگ پذیرفته شده در بورس از لحاظ کیفیت افشاء و اطلاع رسانی ، دارای رتبه هفتم می باشد. همچنین شرکت از این بابت حائز رتبه ۵۶ در میان ۲۹۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران گردیده است.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) از نظر بورس تهران جزو شرکتهای غذایی و یا به عبارتی بهتر هلدینگ صنایع غذایی می باشد. با نگاهی به ترکیب سرمایه گذاری می توان دریافت که شرکت علاوه بر سرمایه گذاری در شرکتهای صنایع غذایی در صنایع دیگری چون تولید مواد شوینده و بهداشتی، ساختمان، پخش، بانکداری و بیمه نیز سرمایه گذاری های قابل توجهی نموده است. میزان فروش محصولات مختلف شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر در بازار داخلی و نیز صادرات به خارج از کشور به شرح نمودار زیر می باشد:

برنامه های آینده

۱. افزایش بهره وری و بازده دارائیها، واگذاری داراییهای غیرمولد، تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه ها

۲. اهتمام به توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه از طریق به کارگیری مدیران توانمند، انتقال تجارب و برگزاری دوره های هدفمند در حوزه کلان و عملیاتی

۳. حضور موثر در بازار سرمایه و ارتقاء شفافیت فعالیت های شرکت از طریق اطلاع رسانی مناسب در بورس

۴. جابجایی سرمایه گذاری ها و تامین مالی سرمایه گذاری های جدید از طریق عواید حاصل از واگذاری برخی سرمایه گذاری های موجود در راستای دستیابی به صنایع دارای مزیت نسبی