خانه / آرشیو برچسب: اخبار اختلاس

آرشیو برچسب: اخبار اختلاس

اختلاس گر میلیاردی اکتشافات وزارت نفت کیست؟

بیژن نامدار زنگنه درباره انتشار اخباری مبنی بر اختلاس میلیاردی یکی کارکنان وزارت نفت، گفت: این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف کرده است و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند. مقامات قضایی ...

ادامه مطلب »

اختلاس در شرکت ملی نفت/ کارمندی که ۱۰۰ میلیارد تومان به جیب زد و گریخت

هفته گذشته یکی از سایت‌های نفتی خبری را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت دولت آقای روحانی منتشر کرد و نوشت فرد اختلاس کننده گرین کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه راهی این کشور شد. پس از ...

ادامه مطلب »

متهم ۵۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان به کدام کشور فرار کرد؟

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آخرین جزئیات فرار فرد متهم در پرونده این صندوق را تشریح کرد. به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه این هیئت گزارش خود را از این ...

ادامه مطلب »

اختلاس ۸۰۰ میلیونی یک زن از تیم لیگ برتری تهرانی

اختلاس ۸۰۰ میلیون تومانی کارمندان یکی از تیم‌‌های تهرانی فوتبال ایران ممکن است به تغییرات مدیریتی اساسی در بدنه این باشگاه ختم شود. نکته قابل توجه اینجاست که یکی از اختلاس کننده‌ها توانسته در روزهای اخیر فرار و ایران را ...

ادامه مطلب »

خوشگذرانی محمود خاوری در قمارخانه های کانادا +عکس

محمود خاوری که مدیر عامل بانک ملی ایران بود در هفته اول مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت. او در پرونده ...

ادامه مطلب »

جزئیاتی جدید از فساد مالی در بانک سرمایه

پرونده فساد مالی در بانک سرمایه که از آن به عنوان بزرگ‌ترین فساد بانکی تاریخ ایران یاد می‌شود، هر چه قدر جلوتر می‌رود، ابعاد تازه‌ای از ظلم و جور رفته بر مردم و فرهنگیان را نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، ...

ادامه مطلب »

همسر مهناز افشار از زندان آزاد شد

یاسین رامین، متهم اصلی شرکت رشد وابسته به هلال احمر از زندان آزاد شد. به گزارش ایسنا، شب گذشته، چهارشنبه (۱۱ اسفند) یاسین رامین، متهم اصلی شرکت رشد وابسته به هلال احمر از زندان آزاد شد. بر اساس این گزارش، ...

ادامه مطلب »

اختلاس هزار میلیاردی در بانک ملی شهرستان بام و صفی آباد خراسان شمالی

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از اختلاس یک هزار و ۶۶ میلیارد ریالی در بانک ملی شهرستان بام و صفی آباد و بازگرداندن وجوه اختلاس شده در کمتر از ۴۸ ساعت به حساب وجوه اختلاسی خبر داد. حجت الاسلام ...

ادامه مطلب »

شعار سهامداران پدیده «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»

جمعی از سهامداران پدیده در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و از نمایندگان تقاضای حمایت داشتند. تعداد تجمع کنندگان بیش از ۲۰۰ نفر تخمین زده می شود. آنها پلاکاردی با عبارت «مشکل اصلی سهامدارن پدیده اعتماد به حاکمیت ...

ادامه مطلب »

اختلاس ۷۰۰ میلیونی دهیار و شوراهای کلاکسر آمل

علی طالبی گفت: با همکاری تیم اداره اطلاعات شهرستان آمل و مازندران، دهیار منطقه کلاکسر آمل و ۵ تن از اعضای شورای این منطقه به اتهام اختلاس ۶۶۰ میلیون تومانی دستگیرشدند. به گزارش میزان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل ...

ادامه مطلب »

پاداش ۷۰۰ میلیونی به مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیرکل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابعاد دیگری از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان را نمایان کرد. علی قطب‌الدینی مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان در ...

ادامه مطلب »

جزییات کلاهبرداری میلیاردی از بیمه دی و اختلاس در بانک دی

امیر خجسته در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (دوم آبان ماه ۹۵) گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور دنیاست و در سطح منطقه یک ابرقدرت به شمار می‌رود و اثرگذاری آن بر جهان اسلام بسیار آشکار ...

ادامه مطلب »

شهاب الدین غندالی بازداشت شد +سوابق و اتهامات

شهاب الدین غندالی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، امروز پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه ...

ادامه مطلب »

ج.الف معروف به قوچانی کیست؟ +جزییات پرونده و دادگاه

هفتمین جلسه دادگاه ج-الف معروف به قوچانی،  متهم اصلی پرونده اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد ریالی با حضور نمایندگان ۱۵۳ شاکی در کرج برگزار شد. قاضی شعبه سوم دادسرای انقلاب کرج گفت: ج-الف معروف به قوچانی، متهم به فساد فی الارض میباشد ...

ادامه مطلب »

اختلاس و پولشویی ۱۷ هزار میلیاردی بانک تجارت/ بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

عباس جعفری دولت آبادی در سیزدهمین نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران با گرامیداشت هفته‌ی دفاع مقدس، یکپارچگی سرزمین ایران، حفظ تمامیت اراضی و پیروزی ملت غیور ایران و در مقابل ذلت و زبونی صدام، رژیم بعث و ایادی و ...

ادامه مطلب »

آیا شبدوست مالامیری، اَبر بدهکار بانکی از کشور گریخت؟

شبدوست مالامیری کجوری  با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور، از ایران خارج شده است. بر اساس مستندات تهیه شده، مالامیری با داشتن معوقات بانکی بسیار کلان، که عمدتا مربوط به وام های سه بانک ...

ادامه مطلب »

بازداشت ۱۰ کارمند گمرک پرویز خان به اتهام فساد

جزئیات اختلاس ۱۵ هزار میلیاردی کارکنان گمرک پرویزخان مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران با تایید بازداشت ۱۰ نفر از کارکنان گمرک پرویزخان گفت: کشف کننده جرم و شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است. ...

ادامه مطلب »

ماجرای اختلاس ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نزدیک به ۸۰هزار میلیارد ریال فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است. حسین مقصودی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: شفاف سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از دلایل ...

ادامه مطلب »

سه‌هزار میلیارد تومان سرمایه بانک سرمایه در دست ۵ نفر

این روزها اخبار مختلفی از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان از اختلاس تا حقوق‌های نجومی به گوش می‌رسد به‌گونه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازشدن پای تحقیق و تفحص به تاریکخانه وزارت آموزش و پرورش هستند. صندوق ذخیره ...

ادامه مطلب »

جزییات بازداشت شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل‌ صندوق‌ ذخیره‌ فرهنگیان

یک منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش از دستگیری مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به جرم اختلاس از سپرده های اعضای صندوق خبر داد. به گزارش ایلنا، شهاب‌الدین غندالی به همراه همسر و پسر او که از مدیران مالی صندوق ...

ادامه مطلب »