خانه / آرشیو برچسب: اخبار اختلاس (صفحه 2)

آرشیو برچسب: اخبار اختلاس

جزئیاتی جدید از فساد مالی در بانک سرمایه

پرونده فساد مالی در بانک سرمایه که از آن به عنوان بزرگ‌ترین فساد بانکی تاریخ ایران یاد می‌شود، هر چه قدر جلوتر می‌رود، ابعاد تازه‌ای از ظلم و جور رفته بر مردم و فرهنگیان را نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، ...

ادامه مطلب »

همسر مهناز افشار از زندان آزاد شد

یاسین رامین، متهم اصلی شرکت رشد وابسته به هلال احمر از زندان آزاد شد. به گزارش ایسنا، شب گذشته، چهارشنبه (۱۱ اسفند) یاسین رامین، متهم اصلی شرکت رشد وابسته به هلال احمر از زندان آزاد شد. بر اساس این گزارش، ...

ادامه مطلب »

اختلاس هزار میلیاردی در بانک ملی شهرستان بام و صفی آباد خراسان شمالی

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از اختلاس یک هزار و ۶۶ میلیارد ریالی در بانک ملی شهرستان بام و صفی آباد و بازگرداندن وجوه اختلاس شده در کمتر از ۴۸ ساعت به حساب وجوه اختلاسی خبر داد. حجت الاسلام ...

ادامه مطلب »

شعار سهامداران پدیده «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»

جمعی از سهامداران پدیده در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و از نمایندگان تقاضای حمایت داشتند. تعداد تجمع کنندگان بیش از ۲۰۰ نفر تخمین زده می شود. آنها پلاکاردی با عبارت «مشکل اصلی سهامدارن پدیده اعتماد به حاکمیت ...

ادامه مطلب »

اختلاس ۷۰۰ میلیونی دهیار و شوراهای کلاکسر آمل

علی طالبی گفت: با همکاری تیم اداره اطلاعات شهرستان آمل و مازندران، دهیار منطقه کلاکسر آمل و ۵ تن از اعضای شورای این منطقه به اتهام اختلاس ۶۶۰ میلیون تومانی دستگیرشدند. به گزارش میزان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل ...

ادامه مطلب »

پاداش ۷۰۰ میلیونی به مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیرکل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابعاد دیگری از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان را نمایان کرد. علی قطب‌الدینی مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان در ...

ادامه مطلب »

جزییات کلاهبرداری میلیاردی از بیمه دی و اختلاس در بانک دی

امیر خجسته در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (دوم آبان ماه ۹۵) گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور دنیاست و در سطح منطقه یک ابرقدرت به شمار می‌رود و اثرگذاری آن بر جهان اسلام بسیار آشکار ...

ادامه مطلب »

شهاب الدین غندالی بازداشت شد +سوابق و اتهامات

شهاب الدین غندالی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، امروز پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه ...

ادامه مطلب »

ج.الف معروف به قوچانی کیست؟ +جزییات پرونده و دادگاه

هفتمین جلسه دادگاه ج-الف معروف به قوچانی،  متهم اصلی پرونده اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد ریالی با حضور نمایندگان ۱۵۳ شاکی در کرج برگزار شد. قاضی شعبه سوم دادسرای انقلاب کرج گفت: ج-الف معروف به قوچانی، متهم به فساد فی الارض میباشد ...

ادامه مطلب »

اختلاس و پولشویی ۱۷ هزار میلیاردی بانک تجارت/ بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

عباس جعفری دولت آبادی در سیزدهمین نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران با گرامیداشت هفته‌ی دفاع مقدس، یکپارچگی سرزمین ایران، حفظ تمامیت اراضی و پیروزی ملت غیور ایران و در مقابل ذلت و زبونی صدام، رژیم بعث و ایادی و ...

ادامه مطلب »

آیا شبدوست مالامیری، اَبر بدهکار بانکی از کشور گریخت؟

شبدوست مالامیری کجوری  با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور، از ایران خارج شده است. بر اساس مستندات تهیه شده، مالامیری با داشتن معوقات بانکی بسیار کلان، که عمدتا مربوط به وام های سه بانک ...

ادامه مطلب »

بازداشت ۱۰ کارمند گمرک پرویز خان به اتهام فساد

جزئیات اختلاس ۱۵ هزار میلیاردی کارکنان گمرک پرویزخان مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران با تایید بازداشت ۱۰ نفر از کارکنان گمرک پرویزخان گفت: کشف کننده جرم و شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است. ...

ادامه مطلب »

ماجرای اختلاس ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نزدیک به ۸۰هزار میلیارد ریال فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است. حسین مقصودی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: شفاف سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از دلایل ...

ادامه مطلب »

سه‌هزار میلیارد تومان سرمایه بانک سرمایه در دست ۵ نفر

این روزها اخبار مختلفی از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان از اختلاس تا حقوق‌های نجومی به گوش می‌رسد به‌گونه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازشدن پای تحقیق و تفحص به تاریکخانه وزارت آموزش و پرورش هستند. صندوق ذخیره ...

ادامه مطلب »

جزییات بازداشت شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل‌ صندوق‌ ذخیره‌ فرهنگیان

یک منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش از دستگیری مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به جرم اختلاس از سپرده های اعضای صندوق خبر داد. به گزارش ایلنا، شهاب‌الدین غندالی به همراه همسر و پسر او که از مدیران مالی صندوق ...

ادامه مطلب »

ماجرای کارمند بانک که در نوروز ۹۵ میلیاردر شد +جزییات

ساعت ۱۳ ،‌ شانزدهم فرودین ماه عوامل گشت کلانتری ۱۲۷ نارمک حسب اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ مبنی بر دستگیری فرد جاعل اسناد و مدارک بانکی به یکی از بانکهای محدوده میدان هفت حوض مراجعه و اقدام ...

ادامه مطلب »

خزانه‌دار یک بانک در گیلان چگونه به ثروت افسانه‌ای رسید؟

راز اقدام خلافکارانه این مقام مسئول در بانک هنگامی فاش شد که اداره حقوقی بانک با مراجعه به پلیس استان گیلان از کم شدن اسرارآمیز پول‌ها در بانک خبر داده و خواستار پیگیری‌های پلیسی شد. مأموران آگاهی استان گیلان که ...

ادامه مطلب »

(ب.ب) بزرگترین مجرم اقتصادی کیست؟

 یک مجرم مهم اقتصادی با نام «ب . ب» با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه و پلیس اینترپل ناجا اخیرا از کشور امارات به ایران استرداد شد. وی که به اتهام اختلاس از حسابهای شرکتهای دولتی به ...

ادامه مطلب »

دستگیری باند اختلاس ۸ هزار میلیاردی در تهران

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: اخیرا یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک‌های کشور قصد اختلاس ۸ هزار ۶۰۰ میلیارد ریالی از یکی از شعب بانکی را داشتند که دستگیر شدند. به گزارش میزان، ...

ادامه مطلب »

اختلاس ۶٫۵ میلیاردی مامور آب در ساوجبلاغ

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ از تخلف ۶.۵ میلیارد ریالی مامور آب در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد. حسن جهانشاهلو اظهار داشت: براساس گزارش سازمان بازرسی فردی که از ماموران اداره آب بوده مبالغی را از شهروندان به بهانه ترمیم ...

ادامه مطلب »