برچسب

اخبار اختلاس

مدیرعامل سابق بانک سرمایه بازداشت شد

مدیرعامل سابق بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره، سه عضو پیشین هیئت مدیره بانک سرمایه، «علی بخشایش» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت…

دستمزد یک و نیم میلیارد تومانی مدیر عامل سابق بانک سرمایه

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار…

عکس های علی اکبر عمارت ساز در دادگاه

محاکمه علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی صبح امروز دوشنبه (۳ دی)، به صورت علنی برگزار شد.…

علی اکبر عمارت ساز کیست؟ اتهامات او چیست؟

جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت‌ساز رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان صبح امروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. جلسه دوم این دادگاه فردا سه‌شنبه ۴ دی برگزار خواهد شد. قاضی…

«شیرین . ن» کیست؟ اختلاسگر ۸۰۰ میلیاردی فراری دستگیر شد

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: با اقدامات پیچیده اطلاعاتی یک اخلال‌گر اقتصادی دستگیر و به کشور بازگردانده شد. وی افزود: متهمه «شیرین ن» سال گذشته معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب ارز‌های رایج از یکی از بانک‌های…

نقش باقری درمنی در سردستگی شبکه کلاهبرداری/ ترفند کلاهبردار بزرگ برای فراری دادن جزایری به ترکیه

علیرضا مسلمی مورخ ۷/۷/۹۴ در مرجع انتظامی درباره نقش حمید باقری درمنی در جریان خرید قیر توسط شرکت‌های شش گانه، این گونه اظهار کرده و می‌گوید: «آقای حمید باقری بعنوان همه کاره و مدیر آن شرکت‌ها و رئیس آن مجموعه می‌باشد، وی به شرکت‌ها امر…

اختلاسگر در بانکرینگ بوشهر کیست؟/ متهم به گرجستان گریخت

مسئول فروش فرآورده های نفتی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه بوشهر با اختلاس چند ده میلیارد تومانی متواری شد. ظاهرا ح.ط که مدت ۲ سال و نیم است که در این سمت مشغول به کار بوده است پیش از این دو بار دیگر نیز دست به سوء استفاده زده بود که در…

ناگفته های جالب از رکوردداران اختلاس در ایران +عکس

دادگاه مفسدان و اخلالگران در نظم اقتصادی به صورت علنی در جریان است و بعد از نامه رئیس قوه قضائیه قرار شد دست رسانه‌ها در انتشار دادگاه این افراد باز باشد و مانند گذشته دیگر متهمان با نام‌هایی چون «ب. ز»، «ش. ج» و... معرفی نشوند و همچنین…

دستگیری کارمند اختلاس گر ۱۰۰ میلیاردی در شیراز

سردار احمدعلی گودرزی فرمانده نیروی انتظامی فارس بیان کرد: در پی اعلام شکایت اداره حقوقی یکی از ادارات شیراز مبنی بر اختلاس توسط یکی از کارمندان، بلافاصله ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند.…

اسامی ۳۱ مفسد اقتصادی در استان فارس اعلام شد

رئیس کل دادگستری استان فارس اسامی برخی از مفسدان اقتصادی استان فارس را اعلام کرد که در این میان شهرداران سابق شهر صدرا و آباده نیز به چشم می‌خورد. علی القاصی‌مهر ظهر امروز در نشست خبری با موضوع فعالیت دستگاه قضایی در برخورد با متهمین…

عکس حمید باقری درمنی در دادگاه +اتهامات

قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از مفسدان اقتصادی گفت: این جلسه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات این فرد است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و در راستای اجرای ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می…

“م.ر” وارد کننده خودرو با ۱۰۰ میلیارد الان کجاست؟

در ادامه تخلفات در حوزه واردات خودرو، "م.ر" مدیر عامل یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو که بیش از ۱۰۰میلیارد تومان از مشتریان این شرکت دریافت کرده، هم به یکباره از دسترس خارج شده است. گفته می‌شود این فرد که دارای سابقه تخلف در پیش فروش…

شهردار و تعدادی از کارمندان شهرداری زابل دستگیر شدند

فرماندار زابل گفت: شهردار زابل به همراه تعدادی از کارمندان شهرداری به اتهام جرائم مالی بازداشت شدند. هوشنگ ناظری امشب در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: بر اساس  پیگیری‌هایی  که در گذشته سازمان بازرسی و مجموعه قضایی در مورد…

«ح.ص» کیست؟ مراوده میلیاردی خانواده «ح.ص» با موسسه ثامن الحجج

روزنامه شرق نوشت: پرونده تخلف مالی تعاونی ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده بررسی قضائی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیش از ۹ جلسه است که در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری در حال بررسی است. ثامن‌الحجج که کار خود را با سرمایه…

وثیقه ۴۰ هزار میلیاردی برای متهم ثامن الحجج

مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می‌شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادره، بازداشت و راهی زندان شد. نهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در شعبه اول دادگاه…

حرف و حدیث پشت سر سرپرست جدید بانک شهر

حدود چهار سال پیش بود که انتشار خبر یک اختلاس بزرگ، فضای رسانه‌ای کشور را در بر گرفت و منشا این فساد مالی، تعجب بسیاری از صاحبنظران را برانگیخت. در سال ۱۳۹۳ محسن صرامی‌فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بدهی چند صد‌میلیارد تومانی دو تن…

خانم “ک” ۵ میلیارد به خاطر زلزله جمع کرد اما فقط ۷۵۰ میلیون هزینه کرد

فرهاد تجری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم گیلانغرب و سرپل ذهاب در نشست خبری خود با موضوع بررسی زلزله این شهر بعد از ۶ ماه برگزار شد، با اشاره به حضور سلبریتی‌ها و دریافت کمک‌های مردمی از سوی آنها برای کمک به مردم زلزله‌زده،…

«م.الف» کیست؟ بدهکار بزرگ بانکی از کشور گریخت

حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم از کشور گریخت. ۱۸ شهریور سال ۹۲ بود که دادسرای…

علت محرومیت افشین پیروانی چیست؟

حکم محرومیت سرپرست تیم پرسپولیس به باشگاه تهرانی ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، طبق حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال که به باشگاه پرسپولیس ابلاغ شده، افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس نمی‌تواند سرخپوشان را در سفر به امارات برای…

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

متن گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان امروز یکشنبه ۱۹ اسفند توسط سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون قرائت شد. این گزارش پس از قرائت با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی…