اختلاس بانک ملت

علی دیواندری رئیس سابق پژوهشگاه بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملت از ۲۶ شهریور سال گذشته به اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری، خیانت در امانت، سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز محاکمه…

حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم از کشور گریخت. ۱۸ شهریور سال ۹۲ بود که دادسرای…

پرونده پدر و پسری که با استفاده از اسناد مجعول موفق به اخذ حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از هشت بانک دولتی و خصوصی شدند، همچنان در بلاتگلیفی به سر می‌برد. ۱۸ شهریور سال ۹۲ بود که دادسرای ویژه امور اقتصادی تهران برای یکی از…

در حالی که پرونده ح. ز  به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک ملت در حال رسیدگی است، نامبرده با ایجاد فشار و لابی‌گری درصدد آن است تا زمین‌های موقوفه خود را در عوض بدهی ۳۰۰…

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم پرونده موسوم به فساد نفتی به بابک زنجانی ابلاغ شده است. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صدو هفتمین نشست خبری خود در ابتدا حادثه تلخ پلاسکو را تسلیت گفت و برای شهدای آتش نشان…

یک منبع آگاه اعلام کرد، آقای «ر.د» ابر بدهکار بانکی با تشکیل یک شبکه ارتشاء این تسهیلات را خارج از محل تولید و در سایر فعالیت های اقتصادی از قبیل برج سازی هزینه کرده است. به گفته وی، اخلال در نظام اقتصادی خرید و فروش بی ضابطه کالاهای…

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز ( یکشنبه) برگزار شد، با تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت نبی اسلام و میلاد امام جعفر صادق(ص) اظهار داشت: در خصوص پرونده…

دادستان کل کشور از اختلاس حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت: پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است البته پنج نفر از عوامل اصلی در این زمینه بازدداشت‌اند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری…

شبدوست مالامیری کجوری  با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور، از ایران خارج شده است. بر اساس مستندات تهیه شده، مالامیری با داشتن معوقات بانکی بسیار کلان، که عمدتا مربوط به وام های سه بانک ملت، ملی و تجارت می شود، از…

غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص جلسه‌ای که در مورد بررسی حقوقی و قضایی پرونده منا برگزار شده بود، گفت: چیز جدیدی برای گفتن نیست هم وزارت امور خارجه و هم وزارت کشور و دستگاه قضایی پیگیر موضوع هستند. وی افزود: شکایت‌ها به ۶۰۰ نفر رسیده ولی…

فساد بزرگ بانکی که چند روز بیشتر از اعلام دستگیری اعضای آن توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نمی گذرد ظاهرا متهمان زنی هم دارد که متواری شده اند. در این پرونده در نخستین گام، علی رستگار سرخه ای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین الملل وی…