سازمان fatf چیست

همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: این روزها برخی نوشته ها و مصاحبه های من در خصوص FATF استناد افرادی از گرایش های مختلف قرار می گیرد. در این زمینه ذکر این نکته را ضروری میدانم که بانک مرکزی نهادی تخصصی و حرفه ای است و…

به تازگی دور جدیدی از فضاسازی‌های رسانه‌ای برای توجیه افکار عمومی درباره FATF آغاز و ادعاهای تازه‌ای در این زمینه مطرح شده است که امر فاصله بسیاری با واقعیت دارد. از جمله این ادعاها در مصاحبه حسین راغفر با سایت خبری جماران است که مدعی شده…

در طول چند هفته اخیر، دستور کار جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام عمدتاً به موضوع بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به "پالرمو" اختصاص داشته است. در جریان بررسی این لایحه در مجمع تشخیص گروهی تصویب…

محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: در ترجمه آخرین بیانیه FATF درباره ایران اشتباه یا غلط عمدی مهمی اتفاق افتاده است. برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها ادعا شده، بیانیه برای ایران ضرب الاجل ۴ ماهه با سر رسید ژوئن ۲۰۱۹…

احمد توکلی: درباره پذیرش FATF ابهام داشتم اما بیانیه وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس، نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بیاییم، طلبکارتر و گستاخ‌تر میشوند و پایانی هم ندارد تجربه و منطق میگوید التماس از…

باوجود آنکه ایران بنا بر گفته حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشور؛ ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است؛ اما تاکنون گشایش اقتصادی و تسهیل در مبادلات بانکی برای کشور فراهم نشده است و FATF تنها وضعیت ایران را به حالت تعلیق…

توافق هسته ای یا همان برجام، توافقی ناموفق بود و یکی از مهمترین دلایل این قضیه، عجله در روند پذیرش و اجرای آن بود و منجر به این موضوع شد که کار کارشناسی و علمی دقیقی بر روی متن آن صورت نگیرد. در واقع، نتیجه «برجام عجله ای» این بود که آمریکا…

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. وی افزود: ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم…

پس از اظهارات محمدرحیم نوروزیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در خصوص شناسایی متولی پیامکهای ارسالی به نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تصویب fatf، خلیل موحدی عضو سابق شورای اسلامی شهر مشهد در پست اینستاگرامی خود نوشت:…

با وجود اینکه همواره تحریم داخلی نهادهای و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان خطوط قرمز کشور عنوان شده است، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شعب و ادارات مربوطه، آنها را ملزم به…

در روزهای اخیر یک هیأت آمریکایی برای اجرایی شدن تحریم‌های ایران به آنکارا رفته است. این هیأت متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا در دیدار با مقامات ترکیه تلاش کردند آنها را به رعایت تحریم‌های علیه ایران ترغیب کنند.…

نظر به لزوم بررسی عواقب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) که در راستای اجرای توصیه‌های ۴۱ بندی برنامه اقدام FATF برای خروج از لیست سیاه اقدام در مجلس شورای…

مهرداد لاهوتی نماینده مجلس (نماینده مردم لنگروددر مجلس شورای اسلامی ) امروز در نطق خود هنگام تلفظ کلمه ی FATF شروع به تپق زنی و لکنت زبان کرده و در نهایت نیز نتوانست این کلمه را به درستی تلفظ کند. آقای لاهوتی در جریان بررسی لایحه مبارزه…

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (دو روز پیش) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی…