پولشویی چیست

پلیس در اعلام مهم ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از شناسایی و دستگیری افرادی خبرداد که با شگرد کار در منزل اقدام به کلاهبرداری از افراد می کردند.   سرهنگ محمد علی رئیس پلیس استان زنجان روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: با پایش و رصد صورت…

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود به برخی احکام صادره اشاره و تصریح کرد: در پرونده‌ای که بیش از پنجاه متهم داشت کیفرخواست برای بیش از چهل نفر صادر و در دادگاه ۳۴ نفر…

با حضور در فضای مجازی ممکن است با تبلیغات و معرفی سایت‌های قمار و شرط بندی مواجه شده باشید؛ سایت‌هایی که اخیرا تبلیغاتی با عنوان (اجاره کارت‌های بانکی به بهترین قیمت، بدون دردسر و کاملا قانونی، پرداخت هفتگی و تضمینی) را در سایت‌های خود…

بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از…

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی و اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی دقایقی پیش در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است. امیرحسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده است که به…

پس از حدود پنج سال رکود بسیار شدید به یکباره بازار مسکن ایران همچون بازارهای دیگر از حدود یک سال پیش به شدت ملتهب شده و قیمت ها به شکل عجیب و غریبی افزایش یافت، برخی ماجرا را به سقوط قیمت ریال ربط می دهند و برخی دیگر به سردرگمی سرمایه ها و…

جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت‌ساز رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان صبح امروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. جلسه دوم این دادگاه فردا سه‌شنبه ۴ دی برگزار خواهد شد. قاضی…

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (دو روز پیش) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی…

لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا برای سومین بار در ۹ ماه گذشته متهم به پول‌شویی و فساد مالی شد. مسی به همراه پدرش متهم به فرار مالیاتی و پول‌شویی در خاک پامانا است. این کشور به بهشت فرار مالیاتی مشهور است و مسی و پدرش نیز…